（原标题：中国船舶关于修订《公司章程》相关条款的公告）优先配
中国船舶工业股份有限公司于2025年6月18日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订的预案》，该预案尚需提交公司股东会审议。修订内容主要包括：公司章程第一条增加了“职工”的合法权益；第二条增加了公司统一社会信用代码；第十一条删除；第十三条修改为整合中船集团船海主业；第十六条修改为“公司发行的面额股以人民币标明面值”；第二十一条删除；第二十二条修改为公司不得收购本公司股份，但有六种例外情形；第二十七条修改了发起人股份锁定期及高管股份转让限制；第二十八条修改了短线交易规定；第二十九条新增了股东名册建立及查询规定；第三十三条新增了股东会、董事会决议效力争议处理；第四十条修改了股东会职权；第四十一条修改了对外担保规定；第四十三条修改了临时股东会召开情形；第四十四条修改了股东会召开地点及方式；第四十五条修改了股东会法律意见出具规定；第四十六条修改了股东会议事规则；第四十七条修改了独立董事提议召开临时股东会的规定；第五十条修改了审计委员会或股东自行召集股东会的规定；第五十三条修改了股东提案权；第五十五条修改了股东会通知内容；第五十七条修改了董事候选人提名规定；第七十五条修改了普通决议通过事项；第七十七条修改了表决权行使规定；第九十五条修改了不得担任董事的情形；第一百零五条修改了董事忠实义务；第一百零六条修改了董事勤勉义务；第一百零八条删除；第一百零九条修改了关联交易披露；第一百一十条删除；第一百一十一条删除；第一百一十三条修改了董事辞职规定；第一百一十四条修改了董事辞职后的履职规定；第一百一十五条修改了董事辞职后的义务；第一百一十六条修改了董事擅自离职的责任；第一百一十七条删除；第一百一十八条删除；第一百二十条修改了董事会组成；第一百二十一条修改了董事会职权；第一百二十三条修改了董事会授权；第一百三十条修改了专门委员会设置；第一百三十一条新增了审计委员会职权；第一百三十二条修改了审计委员会会议规定；第一百三十三条新增了提名委员会职责；第一百三十四条新增了薪酬与考核委员会职责；第一百四十二条修改了高级管理人员规定；第一百四十三条修改了总经理工作细则；第一百四十四条修改了高级管理人员赔偿责任；第一百四十五条修改了高级管理人员义务；第一百四十六条修改了财务会计制度；第一百四十八条修改了财务报告披露；第一百五十条修改了利润分配顺序；第一百五十一条修改了公积金使用；第一百五十二条修改了股利派发；第一百五十三条修改了利润分配政策；第一百五十四条修改了内部审计制度；第一百五十五条新增了内部审计机构职责；第一百五十六条新增了内部审计机构向审计委员会报告；第一百五十七条新增了内部控制评价；第一百五十八条新增了内部审计机构与外部审计协作；第一百五十九条新增了审计委员会参与考核；第一百六十条修改了会计师事务所聘用；第一百六十一条修改了会计师事务所审议程序；第一百六十四条修改了会计师事务所报酬；第一百六十六条修改了解聘会计师事务所；第一百七十六条新增了公司合并支付价款规定；第一百七十七条修改了公司合并公告；第一百七十九条修改了公司分立公告；第一百八十二条修改了减少注册资本；第一百八十三条新增了减少注册资本弥补亏损；第一百八十四条新增了违反规定减少注册资本的责任；第一百八十五条新增了新股发行优先认购权；第一百八十七条修改了公司解散原因；第一百八十八条修改了清算组成立；第一百八十九条修改了清算组职权；第一百九十条修改了清算组公告；第一百九十四条修改了破产清算；第一百九十六条修改了清算组成员责任；第二百零二条修改了释义；第二百零七条修改了术语定义。此外，公司不再设置监事会或者监事，删除关于“监事”、“监事会”的表述，由“审计委员会”行使《公司法》规定的“监事会”相关职权，并根据上述修订意见，对《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。特此公告。中国船舶工业股份有限公司董事会2025年6月19日。
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